محکومیت CZ، مدیر سابق بایننس به 36 ماه زندان!

پیش‌ بینی می‌شود که چانگ پنگ ژائو CZ ، موسس و مدیرعامل پیشین بایننس، که در نوامبر 2023 به جرایم پولشویی اعتراف کرد، در تاریخ 30 آوریل محکوم شود.

دادستان‌های ایالات متحده اظهار داشتند که چانگ پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس، عمداً قوانین آمریکا را زیر پا گذاشته است تا کاربران بیشتری جذب کند و شرکت خود را توسعه دهد.

در جریان یک پرونده قضایی که روز سه‌شنبه، 23 آوریل مطرح شد، دادستان‌های ایالات متحده بیان کردند که چانگ پنگ ژائو، مؤسس بایننس، باید به خاطر نقض قوانین مقابله با پولشویی، 36 ماه را در زندان سپری کند.

بر اساس گزارش‌های اخیر، ژائو که در نوامبر گذشته از سمت خود در صرافی بایننس استعفا داد، قرار است در تاریخ 30 آوریل محکومیتش اعلام شود.

چانگ پنگ ژائو ( CZ ) برای مواجهه با 36 ماه زندان باید آماده شود!

بر اساس دستورالعمل‌های صدور حکم فدرال، ژائو باید با حداکثر 18 ماه زندان روبرو شود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که ژائو و تیم وکلایش توافق کرده‌اند که تا پایان این دوره، در هیچ یک از جلسات استماع مخالفت نکنند.

در حال حاضر، موسس صرافی بایننس با وثیقه‌ای 175 میلیون دلاری در ایالات متحده به سر می‌برد.

اما در طی جلسه دادگاه فدرال منطقه غربی واشنگتن، دادستان ایالات متحده گفت:

به دلیل نقض بزرگ و عمدی قوانین ایالات متحده توسط ژائو و تبعات آن، تعیین مجازات 36 ماه زندان ضروری است.

دادستان‌ها ژائو را متهم کردند که عمداً با قوانین ایالات متحده بازی کرده است.

به گفته آن‌ها، ژائو و بایننس به طور عمدی کاربران آمریکایی را به عنوان بخشی از استراتژی توسعه خود هدف گرفته‌اند

و با وجود آگاهی از اینکه چنین رویکردی آن‌ها را تحت قوانین ایالات متحده قرار می‌دهد، به طور عمدی شرکت را با نقض این قوانین اداره کرده‌اند.

CZ خود اعتراف کرده است

که نادیده گرفتن مقررات ایالات متحده برای رشد و سودآوری بایننس اهمیت زیادی دارد.

دادستان‌ها در پرونده اشاره کرده‌اند که پایبندی به قوانین ایالات متحده، اندازه و درآمد بایننس را در دو سال گذشته محدود کرده است، از جمله درآمد حاصل از اثر شبکه.

دادستان‌های ایالات متحده بیان کرده‌اند که نقض عمدی قوانین توسط ژائو نه یک اشتباه و نه نادیده گرفتن بوده است

بلکه یک انتخاب تجاری محاسبه شده با هدف جذب کاربران، گسترش شرکت و افزایش ثروت خود بوده است.

انجام تراکنش های مشکوک توسط بایننس 

علاوه بر این

به نظر می‌رسد که پلتفرم بایننس در تسهیل فروش مواد مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان نقش داشته و بخش قابل توجهی از درآمدهای باج‌افزار را دریافت کرده است.

در بخشی از توافق، ژائو، که همچنین با نام CZ شناخته می‌شود، موافقت کرده است که مبلغ ۵۰ میلیون دلار بپردازد و خود را از بایننس، که در سال ۲۰۱۷ تاسیس شده بود، جدا کند.

بایننس با مجازات‌هایی شامل ۱.۸۱ میلیارد دلار جریمه کیفری و ۲.۵۱ میلیارد دلار برای جبران خسارت مواجه شده است.

منبع: کوین گیپ